Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 30 июня 2023 года.

Место проведения - Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал.

Время проведения: время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09-00. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-20; время открытия собрания: 10-00; время начала подсчета голосов: 10-21; время закрытия собрания: 10-25 по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П 238 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 214 563

Наличие кворума: есть (89,80%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2022 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2022 г.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022г.

3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2022 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2022 год. Нераспределенную прибыль за 2022 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты, вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2022 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2023 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925;

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 238 925;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 214 563. Наличие кворума: имеется (89,80%). Кворум имеется

Количество голосов В %

Всего 214 563 100

«за» 212 983 99,26

«против» 9 0,00

«воздержался» 25 0,01

недействительные и не подсчитанные бюллетени* 0 0,00

Не голосовавшие 1 546 0,72

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925;

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 238 925;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 214 563. Наличие кворума: имеется (89,80%) Кворум имеется

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Количество голосов В %

Всего 214 563 100

«за» 212 851 99,20

«против» 137 0,06

«воздержался» 29 0,01

недействительные и не подсчитанные бюллетени* 0 0,00

Не голосовавшие 1 546 0,72

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925;

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 238 925;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 214 563. Наличие кворума: имеется (89,80%) Кворум имеется.

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Количество голосов В %

Всего 214 563 100

«за» 212 992 99,27

«против» 0 0,00

«воздержался» 25 0,01

недействительные и не подсчитанные бюллетени* 0 0,00

Не голосовавшие 1 546 0,72

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: избрать Наблюдательный совет ПАО «Дорисс» в количестве семь человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О.

1 Митюшин Александр Вячеславович

2 Рощин Всеволод Игоревич

3 Масин Вячеслав Павлович

4 Столяров Андрей Михайлович

5 Тимошенко Алексей Васильевич

6 Иванова Елена Вениаминовна

7 Гурьева Инна Геннадиевна

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 672 475;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 672 475;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 501 941. Наличие кворума: имеется (89,80%). Кворум имеется

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 490 790

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Тимошенко Алексей Васильевич 213 152

2. Рощин Всеволод Игоревич 212 984

3. Гурьева Инна Геннадиевна 212 970

4. Митюшин Александр Вячеславович 212 921

5. Масин Вячеслав Павлович 212 921

6. Столяров Андрей Михайлович 212 921

7. Иванова Елена Вениаминовна 212 921

«Против» 203

«Воздержался» 126

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 0

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию ПАО «Дорисс» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О.

1 Алексеева Анна Анатольевна

2 Никифорова Надежда Вениаминовна

3 Алексеева Тамара Альбертовна

4 Афанасьева Лидия Сергеевна

5 Мингулова Светлана Владимировна

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925;

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 165 117;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 140 765. Наличие кворума: имеется (85,25%) Кворум имеется

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Алексеева Анна Анатольевна

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 140 765 139 192 9 18 0 1 546

%% 100,0 98,88 0,01 0,01 0,00 1,10

Никифорова Надежда Вениаминовна

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 140 765 139 192 9 18 0 1 546

%% 100,0 98,88 0,01 0,01 0,00 1,10

Алексеева Тамара Альбертовна

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 140 765 139 192 9 18 0 1 546

%% 100,0 98,88 0,01 0,01 0,00 1,10

Афанасьева Лидия Сергеевна

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 140 765 139 185 9 25 0 1 546

%% 100,0 98,88 0,01 0,02 0,00 1,10

Мингулова Светлана Владимировна

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 140 756 139 194 0 25 0 1 546

%% 100,0 98,88 0,00 0,02 0,00 1,10

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: назначить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836)

Информация о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 925;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 238 925;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 214 563. Наличие кворума: имеется (89,80%) Кворум имеется

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 214 563 212 988 0 29 0 1 546

%% 100,0 99,27 0,00 0,01 0,00 0,72

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30.06.2023 года, протокол б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид: акции

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные;

- серия ценных бумаг (при наличии): нет

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D

- дата его (ее) регистрации: 27.02.2004г.

- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): нет

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

- форма ценных бумаг: бездокументарные;

- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Сафина

3.2. Дата 30.06.2023г.